外媒：美财政部对加密货币交易所Bittrex罚款5300万美元

中新经纬10月12日电 据华尔街中文网12日报道，美国财政部表示，对加密货币交易所Bittrex Inc.实施了两项执法行动，罚款总计5300万美元，因其涉嫌违反制裁和反洗钱法货币交易所价格。

报道提到，总部位于华盛顿州的Bittrex已同意以2400万美元与财政部负责执行制裁的外国资产管制办公室(简称OFAC)达成和解，并以2900万美元与负责打击非法金融犯罪的金融犯罪执法网络(简称FinCEN)达成和解货币交易所价格。

报道还指出，FinCEN的调查发现，Bittrex在2014-2018年期间未能维持有效的反洗钱计划，包括对其平台的交易监控不足，以及未能解决与其提供的产品和服务相关的风险，特别是与匿名增强型加密货币相关的风险货币交易所价格。FinCEN表示，Bittrex在2014年至2017年期间也没有按规定提交可疑活动报告。